Evropský žalobce podal v Praze obžalobu pro podezření z podvodu s DPH za zboží z Číny

V pondělí se na stránkách Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) objevila zpráva, která popisuje velká daňový únik. Ostravská pobočka EPPO podala k Městskému soudu v Praze obžalobu na pět lidí a jednu firmu. Skupina měla při dovozu zboží z Číny obrat stát na DPH o více než 418 milionů korun.

Podle zjištění využívaly obžalované osoby k dovozu zboží firmy, které měly v Česku registraci k DPH, ačkoliv zde fakticky nesídlily. Po vyřízení celních formalit tvrdily, že zboží dodaly společnostem v jiných členských státech EU.

Podvod za 46 milionů se přelévá v kampaň, pravidla ve firmě byla stará 15 let

Ve skutečnosti však dle žalobců šlo o fiktivní odběratele. Zboží ve skutečnosti končilo v logistických centrech e-commerce platforem, odkud putovalo přímo k finálním spotřebitelům po celé Evropské unii. DPH, která měla být při dovozu z Číny zaplacena a přiznána, tak byla „zapomenuta“.

Vyšetřování přitom ukazuje na jasné rozdělení rolí. Čtyři z obžalovaných a jedna firma měli trestnou činnost páchat jako členové organizované zločinecké skupiny. V případě uznání viny jim hrozí odnětí svobody v rozmezí od devíti do 13 let a čtyř měsíců. Pátý obviněný čelí žalobě samostatně a z účasti v organizované skupině obviněn není, přičemž mu hrozí trest odnětí svobody v délce od dvou do osmi let.

Na rozkrytí celého případu pracoval EPPO v úzké součinnosti s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) Policie ČR. Všechny dotčené osoby jsou však považovány za nevinné, dokud jejich vinu neprokáží příslušné české soudy.